A nyilatkozatok megtételére az EU egységesített nyomtatványt rendszeresített, a magyar utasok a nyilatkozatokat magyar vagy angol nyelven is megtehetik. A külső határokon fellépő készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégiájának szerves része.
A nyilatkozatok a NAV alábbi oldalairól tölthetőek le:
Készpénzbejelentő-nyilatkozat magyar verzió: CDF_HU.pdf
Készpénzbejelentő-nyilatkozat angol verzió/ EU cash declaration form English version: CDF_EN.pdf
Érdemes tudni, hogy az Európai Unió néhány tagállamában léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások az Európai Unión belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes tájékozódni az utazás során érintett országok magyarországi diplomáciai képviseletein.
A bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök:
- valuta - bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak
- átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, amelyek vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy olyan jellegűek, hogy tulajdonjoguk az átadással kerül átruházásra;
- aláírt,de a kedvezményezett nevét nem jelző hiányos értékpapírok: pl. utazási csekk, csekk, váltó, fizetési megbízás.
A készpénz-bejelentési kötelezettség nem vonatkozik:
- a nemesfémekre;
- az aranyra;
- a drágakövekre;
- az olyan valutára, amely már nem minősül érvényes fizetőeszköznek;
- a régi érmékre (gyűjtőknek szánt érmék) és a nemesfémből készült érmékre;
- a nem átváltható bankjegyekre és pénzérmékre;
- az elektronikus kártyákra.
Szankciók
Abban az esetben, ha valaki nem tesz eleget a készpénz bejelentési kötelezettségeknek, vagy azt tévesen és/vagy hiányosan teszi meg, a nála lévő pénzösszeg 10, 40 vagy 60 százalékának megfelelő összegű bírság kerül kiszabásra, amelynek a helyszínen való megfizetésével kapcsolatos intézkedéseket a vámhatóság kezdeményezi. Amennyiben a bírság a helyszínen nem kerül megfizetésre, az annak megfelelő összeget a vámhatóság jogosult visszatartani.
